60周年
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主題/活動名稱

管理顧問業洗錢防制宣導說明會

活動日期 2025-12-29 ~ 2025-12-29
場次

2025-12-29 (一) 14:00 ~ 15:30

活動地點 集思北科大會議中心-感恩廳(台北市忠孝東路3段1號-億光大樓 2樓)
主辦單位 經濟部中小及新創企業署
執行單位 金屬中心
協辦/合辦單位
主講人 行政院洗錢防制辦公室-李彥民諮詢研究員
聯絡人 孫先生
電話 02-27013181 分機313
內容 因應國際反洗錢及打擊資恐（AML/CFT）標準持續升高，信託及公司服務業（TCSP）於國際指引中被列為高風險族群，而國內部分管理顧問業者於提供公司設立、治理架構規劃及股權安排等服務時，可能涉及公司服務範疇，易遭不法分子利用從事洗錢或資恐活動。為強化管理顧問業風險認知，本次宣導說明會將說明TCSP屬高風險之國際背景、相關指引，並解析國內外案例，同時宣導基本風險指標、自主管理作法及可疑交易通報概念，協助管理顧問業者提升風險辨識能力，降低遭不法利用之風險，進而促進產業合規與健全發展。

13:30~14:00 活動報到
14:00~14:05 開場致詞-經濟部中小及新創企業署
14:05~15:10 管理顧問業洗錢防制宣導-行政院洗錢防制辦公室 李彥民諮詢研究員
15:10~15:30 綜合討論

備註
檔案下載 管理顧問業洗錢防制宣導說明會EDM.png
更新日期：111-10-06　/　維護單位：系統管理者
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